福利丨答题赢大礼,人人可参与!
很多小伙伴觉得洗钱离自己很遥远
应该是像电影中那些
“大佬”、干“大买卖”的人
才会发生的事情吧~
其实不然
洗钱陷阱
很可能就在我们的身边!
那么~
洗钱是什么意思呢?
简单来讲
洗钱指的是将非法所得变得合法化的一个过程
是一种违法行为!
举个栗子
小王的朋友小张,说急需一批银行卡账户用于资金周转,允诺事后给他一些回报。于是小王通过朋友圈找熟人,帮忙借来了大量个人银行卡账户,并将这些账户银行卡借给小张使用。小张得到银行卡后,联系诈骗犯转移其通过网上银行诈骗的赃款110多万元。殊不知,此时的小王,已经参与了洗钱违法行为,成为了帮凶。
因此
我们一定要警惕洗钱陷阱
千万不要贪图小便宜!
以下行为
都属于洗钱犯罪!
敲黑板
洗钱罪的主体是金融机构或个人:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
在日常生活中
我们一定要加强法制意识
切莫被利益诱惑冲昏头脑哦~
为了帮助大家更好的树立反洗钱意识
我们推出答题有奖活动啦!
只要答对三道与反洗钱有关的题目
即可参与抽取大奖哦~
活动规则
1、活动时间:6月28日-7月1日
2、活动奖品:一等奖(1名)华为P30手机,参与奖(5000名)5元手机话费。
3、参与方式:每日答题成功3题,即可抽奖,同一手机号码每日仅限三次抽奖机会,活动过程中同一手机号码只能中奖一次。奖品每日发完为止,先到先得。
4、活动奖品将在活动结束后15天内统一发放,并通过工银瑞信基金(微信订阅号)公布获得一等奖的客户名单,请耐心等待。
5、活动过程中,如发现用户使用作弊方法参与活动,工银瑞信有权取消用户的获奖资格。
注:在法律允许的范围内,本活动最终解释权归工银瑞信所有。详情咨询客服电话:400-811-9999。