洗 钱 ！

对于大家来说是一个

熟悉又陌生

的金融领域专有名词

洗钱是什么？

洗钱对于社会和我们个人的危害有多大？

怎么能有效的打击洗钱犯罪？

是我们大家看到这两只字时

大脑里所浮现出的问题

不用担心

工银瑞信投资者教育基地

带你了解反洗钱知识

学习+福利

伴大家度过一个有意义的

五一节~

心动了么？

快行动吧！

 

法 规 科 普

 

根据我国《刑法》第一百九十一条：洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。